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Business English partendo da Financial films: origini, motivazioni e prospettive future
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Formazione di secondo livello per professionisti e collaboratori di studio come da Circolare n° 48/2018 CNDCEC
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La tecnica professionale della revisione legale
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Il corretto approccio di aziende e professionisti nella prevenzione e diagnosi precoce della crisi di impresa dopo il D.Lgs. 14/2019
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Costruire business plan, confrontare società, stendere piani attestati e predisporre le relative asseverazioni, valutare operazioni di M&A
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Modello 231, casi pratici di flussi informativi tra amministrazione, Collegio sindacale e Odv, profili penali
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Aspetti civilistici e fiscali alla luce della nuova disciplina prevista dalla riforma del Terzo settore

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Eventi Formativi

Antiriciclaggio e Privacy nello studio professionale

Le best practices per prevenire le sanzioni

Tipologia
Convegno
Crediti
0
0 Speciali
0 Revisore Gruppo B e C
0 Revisore Gruppo A
Organizzato da

 

in collaborazione con

24 settembre 2019 / 9.30 - 13.30 / via Lario

Interviene: Cristian Barbisan – Dottore Commercialista e Revisore Legale in Treviso

La normativa antiriciclaggio ed il regolamento privacy impongono un’attenzione particolare all’organizzazione interna degli studi professionali. Le nuove regole tecniche emanate dal CNDCEC nel corso del 2019 in merito a valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione dei documenti sono ora vincolanti per gli iscritti. Il convegno si pone l’obiettivo di far comprendere gli aspetti rilevanti della normativa antiriciclaggio e privacy, fornendo al professionista spunti operativi finalizzati alla regolarizzazione delle procedure previste per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni.

Antiriciclaggio

Analisi del rischio e adeguata verifica:

- autovalutazione e analisi rischio
- adeguata verifica e identificazione cliente/prestazione, titolare effettivo
- adeguata verifica semplificata e rafforzata

Conservazione dei dati

L’organizzazione dello studio, le procedure, il controllo interno e la formazione dei collaboratori/dipendenti

Il sistema sanzionatorio

Privacy (Reg. 679/2016/UE)

I tipi di dati e i relativi trattamenti: individuazione delle figure coinvolte

Informativa e consenso: le novità introdotte

Analisi dei rischi e misure di sicurezza nei trattamenti informatici e cartacei

I casi pratici di gestione degli adempimenti privacy nello studio professionale

Tutti i professionisti interessati all'evoluzione della disciplina

Vi ricordiamo che, salvo diversa indicazione, per ottenere i crediti formativi è necessario registrare la propria presenza sia in entrata che in uscita.

Modalità di iscrizione 
Esclusivamente attraverso il sito.

Posti disponibili
La partecipazione è a numero chiuso in relazione alla disponibilita' dei posti della sala convegni ed occorre pertanto riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.
Si ricorda che al fine di dissuadere coloro che si iscrivono a eventi gratuiti senza poi partecipare effettivamente, sottraendo così il posto ad altri colleghi, sarà disattivato l’account di partecipazione agli incontri medesimi a chi per due volte nell’anno solare si iscriva a un evento gratuito inserito nel programma formativo dell’Ordine o del Consiglio Nazionale senza poi effettivamente partecipare e senza disdire con comunicazione scritta, fax o e-mail che giunga alla segreteria organizzativa almeno 48 ore prima dell’evento stesso. L’account sarà riattivato solo dopo richiesta dell’interessato previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in 50 euro.

Sede del convegno
Il convegno si terrà pressole sale convegni della Fondazione in via Lario 15 a Monza.

Crediti formativi
A coloro che parteciperanno all'intero convegno verranno riconosciuti, previa conferma del Consiglio Nazionale, 4 crediti formativi speciali.

Informazioni e segreteria organizzativa 
La segreteria dell’iniziativa è a cura della Fondazione.
Per informazioni organizzative si prega di telefonare alla segreteria al numero 039 2141047. Per questioni particolari sono a disposizione il presidente e il vice presidente della Fondazione.

24 settembre 2019 / 9.30 - 13.30 / via Lario

B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO