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Eventi Formativi

Antiriciclaggio

Le regole tecniche del Consiglio Nazionale e l’approccio basato sul rischio

Tipologia
Convegno
Crediti
0
0 Speciali
0 Revisore Gruppo A
0 Revisore Gruppo B e C
Organizzato da

  

in collaborazione con

7 maggio 2019 / 14.30 - 18.30 / via Lario

Intervengono:

Raffaele D'Arienzo - Componente GDL Antiriciclaggio Commissione Nazionale CNDCEC

Lucia Manuela Musumeci, Consulente Senior in materia di Antiriciclaggio

- La normativa antiriciclaggio: un’introduzione alla IV Direttiva UE e al D.Lgs  90/2017
- La Regole Tecniche CNDCEC e i nuovi obblighi per Commercialisti ed Esperti contabili

  L’autovalutazione del rischio di Studio: dal rischio inerente al rischio residuo
  La matrice del rischio e le azioni mitigatrici
  Adeguata verifica basata sul rischio: analisi del rischio cliente e del rischio prestazione
  Gli obblighi di conservazione e gli adempimenti Privacy

- Le SOS e le violazioni all’uso del contante
- Ispezioni e controlli negli Studi da parte degli organi verificatori
- Casi pratici di applicazione

Dottori commercialisti, esperti contabili e tutti i professionisti che vogliono mantenersi costantemente aggiornati sull'evoluzione della materia.

Sede

Il convegno si terrà presso la sala convegni della Fondazione di Monza e della Brianza - via Lario 15, Monza.

Crediti formativi
A coloro che parteciperanno all'intero convegno verranno riconosciuti, previa conferma del Consiglio Nazionale, 4 crediti speciali per Commercialisti.

Quote e partecipazione
La partecipazione è a numero chiuso in relazione alla disponibilità dei posti della sala convegni ed occorre pertanto riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.

La quota comprende la partecipazione al corso di aggiornamento nonché la documentazione e il materiale didattico che sarà predisposto e fornito in aula.

Modalità di iscrizione

Esclusivamente attraverso il sito, accedendo alla propria area riservata.
Per iscrizioni di due persone dello stesso studio la quota sarà ridotta, solo ed esclusivamente per iscrizioni contestuali, effettuate in un unico ordine col medesimo account, del 10% per il secondo iscritto. Per iscrizioni di tre o più persone dello stesso studio la quota del terzo e dei successivi sarà ridotta di un ulteriore 5% per ciascun iscritto aggiuntivo (es. 15% il terzo, 20% il quarto ecc.) sino ad un massimo di 10 iscritti. L’appartenenza allo stesso studio potrà essere oggetto di verifica da parte dell’organizzazione ed in tal caso l’iscritto al corso è tenuto a provarla.

Modalità di pagamento
La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’iscrizione mediante carta di credito o bonifico bancario a favore di:

Fondazione dei Commercialisti di Monza e della Brianza presso la BCC di Carate Brianza - Fil. Muggiò
Iban: IT 96 P 08440 33430 000000181814

Vi ricordiamo che, in caso di pagamento tramite bonifico, è indispensabile indicare come causale il codice segnalato al momento dell'iscrizione.
In caso di pagamento a mezzo bonifico per confermare l'iscrizione è necessario caricare la ricevuta entro cinque giorni, trascorsi i quali la prenotazione sarà considerata scaduta.

Riserva e modalità di disdetta
Eventuali disdette da parte dei partecipanti dovranno essere comunicate via fax entro il 30 aprile. In caso di disdetta entro il termine di cui sopra la quota sarà rimborsata.
Il partecipante iscritto potrà essere sostituito da altra persona solo previa segnalazione entro il 30 aprile.

Informazioni e segreteria organizzativa
L’organizzazione e la segreteria dell’iniziativa sono a cura della Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza. Per informazioni organizzative si prega di telefonare alla segreteria della Fondazione al numero 039 2141047. Per questioni particolari sono a disposizione il presidente e il vice presidente della Fondazione.

7 maggio 2019 / 14.30 - 18.30 / via Lario

B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO