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Eventi Formativi

Antiriciclaggio

Tipologia
Corso
Crediti
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Organizzato da

Mercoledì 4 aprile, giovedì 19 aprile, giovedì 3 maggio 2018 / 14.30 - 17.30 / via Lario 15 Monza

Intervengono:

Annalisa De Vivo - Dottore Commercialista; Ricercatrice del CNDCEC

Oliviero Mazza - Avvocato in Milano; Professore ordinario di Procedura penale presso l'Università di Milano Bicocca

Ciro Santoriello - Magistrato presso la Procura di Torino; Componente del gruppo di lavoro sul Diritto Penale dell'Economia

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine di Verona; Presidente della Commissione Antiriciclaggio

 

Mercoledì 4 aprile 2018 / 14.30 - 17.30

“Reati fiscali quali reato presupposto” con Oliviero Mazza e Ciro Santoriello

finalità e definizione di riciclaggio
obbligo di segnalazione operazioni sospette
giurisprudenza allo stato attuale

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Giovedì 19 aprile 2018 / 14.30 - 17.30

“Novità introdotte dalla nuova normativa e commento alle emanande regole tecniche” con Annalisa De Vivo

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Giovedì 3 maggio 2018 / 14.30 - 17.30

“Casi pratici e adempimenti dello studio professionale” con Luca Signorini

Intervengono:

Annalisa De Vivo - Dottore Commercialista; Ricercatrice del CNDCEC

Oliviero Mazza - Avvocato in Milano; Professore ordinario di Procedura penale presso l'Università di Milano Bicocca

Ciro Santoriello - Magistrato presso la Procura di Torino; Componente del gruppo di lavoro sul Diritto Penale dell'Economia

Luca Signorini - Ragioniere Commercialista iscritto all'Ordine di Verona; Presidente della Commissione Antiriciclaggio

Dottori Commercialisti, Esperti Contabili, e tutti i professionisti che vogliono restare aggiornati sull'evoluzione della materia

Sede

Il convegno si terrà presso la sala convegni dell'Odcec Monza e Brianza - via Lario 15.

Crediti formativi
A coloro che parteciperanno all'intero corso verranno riconosciuti, previa conferma del Consiglio Nazionale, 9 crediti formativi speciali.

Quote e partecipazione
La partecipazione è a numero chiuso in relazione alla disponibilità dei posti della sala convegni ed occorre pertanto riservare la propria partecipazione mediante iscrizione.
La quota comprende la partecipazione al corso di aggiornamento nonche' la documentazione e il materiale didattico che sarà predisposto e fornito in aula.

Modalità di iscrizione
Esclusivamente attraverso il sito, accedendo alla propria area riservata.

Per iscrizioni di due persone dello stesso studio la quota sarà ridotta, solo ed esclusivamente per iscrizioni contestuali effettuate dal medesimo account, del 10% per il secondo iscritto. Per iscrizioni di tre o più persone dello stesso studio la quota del terzo e dei successivi sarà ridotta di un ulteriore 5% per ciascun iscritto aggiuntivo (es. 15% il terzo, 20% il quarto ecc.) sino ad un massimo di 10 iscritti. L’appartenenza allo stesso studio potrà essere oggetto di verifica da parte dell’organizzazione ed in tal caso l’iscritto al corso è tenuto a provarla.

Modalità di pagamento
La quota di iscrizione può essere versata mediante carta di credito o bonifico bancario a favore di:
Fondazione dei Commercialisti di Monza e della Brianza presso la BCC di Carate Brianza - Fil. Muggiò
Iban: IT 96 P 08440 33430 000000181814
Vi ricordiamo che, in caso di pagamento tramite bonifico, è indispensabile indicare come causale il codice segnalato al momento dell'iscrizione.
In caso di pagamento a mezzo bonifico per confermare l'iscrizione è necessario inserire il numero di CRO o caricare la ricevuta entro cinque giorni, trascorsi i quali la prenotazione sarà considerata scaduta.

Riserva e modalità di disdetta
Eventuali disdette da parte dei partecipanti dovranno essere comunicate via fax entro il 28 marzo. In caso di disdetta entro il termine di cui sopra la quota sarà rimborsata.
Il partecipante iscritto potrà essere sostituito da altra persona solo previa segnalazione entro il 28 marzo.

Informazioni e segreteria organizzativa
L’organizzazione e la segreteria dell’iniziativa sono a cura della Fondazione dei Commercialisti di Monza e Brianza. Per informazioni organizzative si prega di telefonare alla segreteria della Fondazione al numero 039 2141047. Per questioni particolari sono a disposizione il presidente e il vice presidente della Fondazione.

Mercoledì 4 aprile, giovedì 19 aprile, giovedì 3 maggio 2018

14.30 - 17.30 / via Lario 15 Monza

Registrazioni a partire dalle 14.00

14.30 Apertura dei lavori

16.00 Breve pausa

17.30 Chiusura dei lavori

 

B.4 NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO